СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Шаркан-трикотаж»

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания общего собрания акционеров

для принятия решения общим собранием акционеров

ЗАО "ШАРКАН-ТРИКОТАЖ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАРКАН-ТРИКОТАЖ" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАРКАН-ТРИКОТАЖ"

Место нахождения Общества: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН

Адрес общества: 427070, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51А

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.

Дата проведения заседания: 26 июня 2026 года. 

Время проведения заседания: 14 часов 00 минут по местному времени. 

Место проведения заседания: УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 26 июня 2026 года с 13 часов 30 минут по местному времени по адресу места проведения собрания.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:23 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 427070, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51А.

При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, по адресу: 427070, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить  регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Подключиться к ЛКК «Реестр-Онлайн» можно, обратившись к регистратору Общества АО «Реестр», либо без обращения к регистратору, пройдя процедуру самостоятельной регистрации (в том числе с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, авторизации через Госуслуги и иные способы регистрации и идентификации, предусмотренные функционалом ЛКК «Реестр-Онлайн»). Сервис доступен как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Подробная информация об ЛКК «Реестр-Онлайн» на сайте регистратора: https://www.aoreestr.ru/shareholders/lichnyy-kabinet-aktsionera/

Совет директоров ЗАО «Шаркан-трикотаж»