ОТЧЁТ об итогах голосования 2025

ОТЧЁТ

об итогах голосования

составлен «30» июня 2025 г.

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 427070, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Адрес Общества: 427070, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н ШАРКАНСКИЙ, С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» июня 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «27» июня 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание):  Удмуртская Республика, село Шаркан, улица Ленина, дом 51А.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председательствующий на заседании: Зайнаков Денис Александрович

Секретарь общего собрания: Волкова Галина Ивановна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 14 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль в размере 11 438 000 рублей, полученную по итогам 2024 финансового года, следующим образом. Направить:

- на развитие производства - 10 938 000 рублей;

- на проведение мероприятий – 400 000 рублей;

- на материальное поощрение сотрудников – 100 000 рублей;

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Распределить прибыль в размере 11 438 000 рублей, полученную по итогам 2024 финансового года, следующим образом. Направить:

- на развитие производства - 10 938 000 рублей;

- на проведение мероприятий – 400 000 рублей;

- на материальное поощрение сотрудников – 100 000 рублей;

Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 7.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Кожева Наталья Александровна
2. Пьянкова Екатерина Васильевна
3. Шаклеина Екатерина Викторовна

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.