ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
составлен «05» июля 2021 г.
Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.
Адрес Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «30» июня 2021 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.
Председательствующий на общем собрании: Зайнаков Денис Александрович
Секретарь собрания: Волкова Галина Ивановна
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 095 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 095 | 100%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июля 2021г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 095 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 095 | 100%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июля 2021г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
17 521 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 521 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
14 665 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Зайнакова Надежда Георгиевна |
2 522 |
Волкова Галина Ивановна |
2 004 |
Перевозчикова Елена Васильевна |
1 990 |
Фролова Надежда Юрьевна |
1 990 |
Наговицын Александр Евгеньевич |
1 990 |
Зайнаков Денис Александрович |
1 990 |
Вяткина Елена Александровна |
1 990 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
63 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
- Кожева Наталья Александровна
- Пьянкова Екатерина Васильевна
- Шаклеина Екатерина Викторовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
703 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
295 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 095 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 095 | 100%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить вознаграждение за 2020 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2020 год каждому члену совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 095 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 092 | 99,8568%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
2 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить вознаграждение за 2020 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2020 год каждому члену совета директоров общества.
Председательствующий на общем собрании: |
|
/Д.А. Зайнаков/ |
Секретарь общего собрания: |
|
/Г.И. Волкова/ |