Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО "Шаркан-трикотаж"

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

составлен 12 февраля 2019 года

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Адрес Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «09» января 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «8» февраля 2019 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 427070, Удмуртская Республика, СЕЛО ШАРКАН, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 51 «А».

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Волкова Галина Ивановна

Секретарь общего собрания: Фролова Надежда Юрьевна

Повестка дня собрания:

1. Принятие решения о согласии на совершение  сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

            Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Дениса Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО). 

Стороны сделки:

ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Поручитель).

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Денис Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Поручительство выдано в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Дениса Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на следующих условиях:

Сумма кредита: 8 000 000 (Восемь миллионов) 00 копеек.

Цель кредита: закуп товара, оплата работ и услуг.

- за пользование кредитом Банк ежемесячно начисляет проценты на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на соответствующих лицевых счетах, на начало операционного дня по дату полного погашения кредита, в размере:

1) со дня, следующего за днем выдачи кредита, по «31» января 2019 года:

    - 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

2) с «01» февраля 2019 года по дату полного погашения кредита:

 - 13 % (Тринадцать процентов) годовых – при условии выполнения Заемщиком в течение расчетного периода обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытым в Банке, согласно п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора;

 - 15 % (Пятнадцать процентов) годовых – при условии невыполнения Заемщиком в течение расчетного периода обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытым в Банке, согласно п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора.

Изменение процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с первого числа месяца следующего за расчетным периодом, в котором производится расчет в соответствии с п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора.

Стороны пришли к соглашению, что процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 % (Два процента) годовых при неисполнении Заемщиком обязательств, изложенных в пункте 4.1.11. Кредитного договора. Условие об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим абзацем применяется, начиная с первого календарного дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком не исполнены обязательства по предоставлению Банку документов, подтверждающих наличие имущественного страхования Предмета залога, либо договор (полис) имущественного страхования Предмета залога прекратил свое действие по любым основаниям либо истек оплаченный период страхования, по последний календарный день календарного месяца, в котором Заемщик представил Банку документы, подтверждающие наличие имущественного страхования Предмета залога;

- срок полного погашения кредита устанавливается Банком "20" декабря 2019 г. Погашение кредита производится по графику:

В случае досрочного возврата части кредита размер платежей по приведенному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику;

- в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов Банк вправе начислить неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) в день от суммы неисполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения обязательств по погашению просроченной задолженности по возврату кредита и уплате процентов;

- за изменение условий Кредитного договора по инициативе Заемщика (изменение процентной ставки, графика погашения кредита, замена залога и прочие изменения условий кредитного договора), Заемщик уплачивает Банку в день подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору комиссию в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 4.1.3 – 4.1.8., 4.1.12, 4.1.13. Кредитного договора, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита, определяемой на день заключения Кредитного договора;

- при неуведомлении Заемщиком о досрочном погашении кредита в установленном п.4.2.1 Кредитного договора порядке и сроки Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы досрочно погашенного кредита за 1 (Один) день – день погашения кредита. В случае если день досрочного погашения кредита попадает на предвыходной или предпраздничный день, то Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы досрочно погашенного кредита за 1 (Один) день погашения кредита и все последующие выходные и/или праздничные дни.

При выполнении Заемщиком и третьими лицами всех принятых на себя обязательств  по Кредитному договору № 18-К-5073615 от 20.12.2018г., договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по указанному Кредитному договору, а так же при уменьшении объема кредита до 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей 00 копеек, стабильном финансовом состоянии Заемщика в течение срока действия этих договоров, настоящий Договор может быть продлен сроком до «20» декабря 2020 года, при этом, в связи с изменением конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, Банк может изменить процентную ставку по кредиту. Продление срока действия Кредитного договора оформляется дополнительным соглашением.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Зайнакова Надежда Георгиевна.

Основание заинтересованности: является матерью Зайнакова Дениса Александровича – выгодоприобретателя по сделке.

Уполномочить Генерального директора ЗАО «Шаркан-трикотаж» Зайнакову Надежду Георгиевну заключить и подписать Договор поручительства.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

       * процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора поручительства между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Дениса Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

Стороны сделки:

ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Поручитель).

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) (Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Денис Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Поручительство выдано в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Дениса Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) на следующих условиях:

Сумма кредита: 8 000 000 (Восемь миллионов) 00 копеек.

Цель кредита: закуп товара, оплата работ и услуг.

- за пользование кредитом Банк ежемесячно начисляет проценты на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на соответствующих лицевых счетах, на начало операционного дня по дату полного погашения кредита, в размере:

1) со дня, следующего за днем выдачи кредита, по «31» января 2019 года:

    - 13 % (Тринадцать процентов) годовых;

2) с «01» февраля 2019 года по дату полного погашения кредита:

 - 13 % (Тринадцать процентов) годовых – при условии выполнения Заемщиком в течение расчетного периода обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытым в Банке, согласно п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора;

 - 15 % (Пятнадцать процентов) годовых – при условии невыполнения Заемщиком в течение расчетного периода обязательств по поддержанию кредитовых оборотов по расчетным счетам, открытым в Банке, согласно п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора.

Изменение процентной ставки в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с первого числа месяца следующего за расчетным периодом, в котором производится расчет в соответствии с п. 4.1.9., 4.1.10. Кредитного договора.

Стороны пришли к соглашению, что процентная ставка по кредиту увеличивается на 2 % (Два процента) годовых при неисполнении Заемщиком обязательств, изложенных в пункте 4.1.11. Кредитного договора. Условие об увеличении процентной ставки в соответствии с настоящим абзацем применяется, начиная с первого календарного дня календарного месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком не исполнены обязательства по предоставлению Банку документов, подтверждающих наличие имущественного страхования Предмета залога, либо договор (полис) имущественного страхования Предмета залога прекратил свое действие по любым основаниям либо истек оплаченный период страхования, по последний календарный день календарного месяца, в котором Заемщик представил Банку документы, подтверждающие наличие имущественного страхования Предмета залога;

- срок полного погашения кредита устанавливается Банком "20" декабря 2019 г. Погашение кредита производится по графику:

В случае досрочного возврата части кредита размер платежей по приведенному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику;

- в случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов Банк вправе начислить неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) в день от суммы неисполненных обязательств. Указанная неустойка начисляется по дату полного исполнения обязательств по погашению просроченной задолженности по возврату кредита и уплате процентов;

- за изменение условий Кредитного договора по инициативе Заемщика (изменение процентной ставки, графика погашения кредита, замена залога и прочие изменения условий кредитного договора), Заемщик уплачивает Банку в день подписания соответствующего дополнительного соглашения к Кредитному договору комиссию в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

- в случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 4.1.3 – 4.1.8., 4.1.12, 4.1.13. Кредитного договора, Заемщик уплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита, определяемой на день заключения Кредитного договора;

- при неуведомлении Заемщиком о досрочном погашении кредита в установленном п.4.2.1 Кредитного договора порядке и сроки Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы досрочно погашенного кредита за 1 (Один) день – день погашения кредита. В случае если день досрочного погашения кредита попадает на предвыходной или предпраздничный день, то Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы досрочно погашенного кредита за 1 (Один) день погашения кредита и все последующие выходные и/или праздничные дни.

При выполнении Заемщиком и третьими лицами всех принятых на себя обязательств  по Кредитному договору № 18-К-5073615 от 20.12.2018г., договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по указанному Кредитному договору, а так же при уменьшении объема кредита до 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей 00 копеек, стабильном финансовом состоянии Заемщика в течение срока действия этих договоров, настоящий Договор может быть продлен сроком до «20» декабря 2020 года, при этом, в связи с изменением конъюнктуры рынка кредитных ресурсов, Банк может изменить процентную ставку по кредиту. Продление срока действия Кредитного договора оформляется дополнительным соглашением.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Зайнакова Надежда Георгиевна.

Основание заинтересованности: является матерью Зайнакова Дениса Александровича – выгодоприобретателя по сделке.

Уполномочить Генерального директора ЗАО «Шаркан-трикотаж» Зайнакову Надежду Георгиевну заключить и подписать Договор поручительства.