ОТЧЁТ Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
составлен «03» июля 2017 г.
Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «29» июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51"а".
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.
Председатель собрания: Зайнаков Денис Александрович
Секретарь собрания: Фролова Надежда Юрьевна
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
- Выплата вознаграждения за 2016 год членам совета директоров общества.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Наличие кворума, % |
1. |
2 503 |
2 503 |
2 222 |
Кворум имеется/88.77% |
2. |
2 503 |
2 503 |
2 222 |
Кворум имеется/88.77% |
3. |
2 503 |
2 503 |
2 222 |
Кворум имеется/88.77% |
4. |
2 503 |
2 503 |
2 222 |
Кворум имеется/88.77% |
5. |
17 521 |
17 521 |
15 554 |
Кворум имеется/88.77% |
6. |
2 503 |
703 |
422 |
Кворум имеется/60.03% |
7. |
2 503 |
2 503 |
2 222 |
Кворум имеется/88.77% |
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№ вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
1. |
2 222 |
2. |
2 222 |
3. |
2 222 |
4. |
2 222 |
5. |
15 554 |
6. |
422 |
7. |
2 222 |
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчёт общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 222 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 172 | 97,75%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 222 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 171 | 97,7%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2017г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 222 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 171 | 97,7%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
1 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить вознаграждение за 2016 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2016 год каждому члену совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 222 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 155 | 96,98%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
11 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
17 521 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
17 521 |
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
15 554 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
Зайнакова Надежда Георгиевна |
2 303 |
Волкова Галина Ивановна |
2 114 |
Перевозчикова Елена Васильевна |
2 114 |
Фролова Надежда Юрьевна |
2 114 |
Наговицын Александр Евгеньевич |
2 114 |
Зайнаков Денис Александрович |
2 114 |
Вяткина Елена Александровна |
2 114 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии общества:
- Рогина Ольга Аркадьевна
- Петрова Алла Сергеевна
- Шаклеина Екатерина Викторовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
703 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
422 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Рогина Ольга Аркадьевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
372 | 88,15%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Петрова Алла Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
372 | 88,15%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
50 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Шаклеина Екатерина Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
372 | 88,15%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО "Консалтинг-аудит", ОГРН 1151831000078.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 222 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 172 | 97,75%* |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
- Утвердить годовой отчёт общества за 2016 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
- Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2017г. - Выплатить вознаграждение за 2016 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2016 год каждому члену совета директоров общества.
- Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
- Избрать членом Ревизионной комиссии общества:
- Рогина Ольга Аркадьевна
- Петрова Алла Сергеевна
- Шаклеина Екатерина Викторовна
- Утвердить аудитором Общества ООО "Консалтинг-аудит", ОГРН 1151831000078.
Председатель собрания: |
|
Зайнаков Денис Александрович |
Секретарь собрания: |
|
Фролова Надежда Юрьевна |