Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

                                                                    составлен «27» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «27» мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: «24» июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председатель собрания: Зайнаков Денис Александрович

Секретарь собрания: Фролова Н.Ю.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года. Выплата дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата вознаграждения за 2015 год членам совета директоров общества.
5. Избрание Совета директоров
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  2 503.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования:

                                  По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

                                  По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

                                  По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 200 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2016 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

                                  По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение за 2015 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2015 год каждому члену совета директоров общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

                                  По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Фролова Надежда Юрьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Зайнаков Георгий Александрович

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

                                  По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии  общества:

1. Рогина Ольга Аркадьевна
2. Петрова Алла Сергеевна
3. Шаклеина Екатерина Викторовна

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

                                  По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ЗАО "Шаркан-трикотаж" - ООО "Консалтинг-аудит"

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования: 

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решения, принятые общим собранием:

По вопросу повестки дня№1:

Утвердить годовой отчёт общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня№2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2015 год.

По вопросу повестки дня№3:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 200 рублей на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 июля 2016 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня№4:

Выплатить вознаграждение за 2015 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2015 год каждому члену совета директоров общества.

По вопросу повестки дня№5:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Фролова Надежда Юрьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Зайнаков Георгий Александрович

По вопросу повестки дня№6:

Решение не принято.

По вопросу повестки дня№7:

Утвердить аудитором ЗАО "Шаркан-трикотаж" - ООО "Консалтинг-аудит"

Председатель собрания:____________________

Секретарь собрания:_______________________