Отчет об итогах голосования

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

составлен «03» июля 2023 г.

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество),                                                                                              ■

Место нахождения Общества: С. ШАРКАН. УЛ. ЛЕНИНА, Д. 5"1 А.

Адрес Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2023 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председательствующий на общем собрании: Зайнаков Денис Александрович

Секретарь собрания: Волкова Галина Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:               л

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                   Г"____________ |

‘процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль в размере 13 647 000 рублей, полученную по итогам 2022 финансового года, следующим образом. Направить:

-     на развитие производства - 8 000 000 рублей;

-     на мероприятия, посвященные юбилею предприятия, - 3 600 000 рублей;

-     на материальное поощрение сотрудников - 991 700 рублей;

-     на выплату дивидендов 250 300 рублей;

-     на благотворительные цели - 805 000 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 июля 2023 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

‘процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль в размере 13 647 000 рублей, полученную по итогам 2022 финансового года, следующим образом. Направить:

-     на развитие производства - 8 000 000 рублей;

-     на мероприятия, посвященные юбилею предприятия, - 3 600 000 рублей;

-     на материальное поощрение сотрудников - 991 700 рублей;

-     на выплату дивидендов 250 300 рублей;

-     на благотворительные цели - 805 000 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 12 июля 2023 года.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Кожева Наталья /Александровна
2. Пьянкова Екатерина Васильевна
3. Шаклеина Екатерина Викторовна

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение за 2022 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2022 год каждому члену совета директоров общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

‘процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное ,с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение за 2022 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2022 год каждому члену совета директоров общества.

Председательствующий на общем собрании:                                                                             Зайнаков Д.А.

Секретарь собрания:                                                                                                                         Волкова Г.И.