ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров 

ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»  

составлен «04» июля 2022 г. 

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Адрес Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.

Вид общего собрания: годовое. 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «30» июня 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна. 

Председательствующий на общем собрании: Зайнаков Денис Александрович

Секретарь собрания: Волкова Галина Ивановна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений: 

 По вопросу повестки дня №1: 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год.

 По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июля 2022г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «12» июля 2022г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

 По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна
2. Волкова Галина Ивановна
3. Перевозчикова Елена Васильевна
4. Кусакина Любовь Валерьевна
5. Наговицын Александр Евгеньевич
6. Зайнаков Денис Александрович
7. Вяткина Елена Александровна

 По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Кожева Наталья Александровна
2. Пьянкова Екатерина Васильевна
3. Шаклеина Екатерина Викторовна

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

 По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.

 По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение за 2021 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2021 год каждому члену совета директоров общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

Итоги голосования:   

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Выплатить вознаграждение за 2021 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2021 год каждому члену совета директоров общества.

Председательствующий на общем собрании:

 Зайнаков Денис Александрович __________________________ //_____________________

Секретарь собрания:

Волкова Галина Ивановна __________________________ //________________________