ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
составлен «13» июня 2019 г.
Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.
Адрес Общества: С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «17» мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: «10» июня 2019 г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 427070, Удмуртская Республика, СЕЛО ШАРКАН, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 51 «А».
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.
Председательствующий на общем собрании: Зайнаков Денис Александрович
Секретарь общего собрания: Волкова Галина Ивановна
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
Наличие кворума, % |
||
|
1. |
2 503 |
2 503 |
2 128 |
Кворум имеется/ 85.02% |
||
|
2. |
2 503 |
2 503 |
2 128 |
Кворум имеется/ 85.02% |
||
|
3. |
17 521 |
17 521 |
14 896 |
Кворум имеется/ 85.02% |
||
|
4. |
2 503 |
848 |
473 |
Кворум имеется/ 55.78% |
||
|
5. |
2 503 |
2 503 |
2 128 |
Кворум имеется/ 85.02% |
||
|
6. |
2 503 |
2 503 |
2 128 |
Кворум имеется/ 85.02% |
||
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
|
1. |
2 128 |
|
2. |
2 128 |
|
3. |
14 896 |
|
4. |
473 |
|
5. |
2 128 |
|
6. |
2 128 |
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 128 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 128 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «21» июня 2019г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 128 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 128 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года по обыкновенным акциям в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «21» июня 2019г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
17 521 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
17 521 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
14 896 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Зайнакова Надежда Георгиевна |
2 550 |
|
Волкова Галина Ивановна |
2 032 |
|
Перевозчикова Елена Васильевна |
2 042 |
|
Фролова Надежда Юрьевна |
2 047 |
|
Наговицын Александр Евгеньевич |
2 047 |
|
Зайнаков Денис Александрович |
2 032 |
|
Вяткина Елена Александровна |
2 037 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
- Кожева Наталья Александровна
- Пьянкова Екатерина Васильевна
- Шаклеина Екатерина Викторовна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
703 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
328 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 128 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 118 | 99,53%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить вознаграждение за 2018 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2018 год каждому члену совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 128 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
10
110
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 118 | 99,53%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
10 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Выплатить вознаграждение за 2018 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2018 год каждому члену совета директоров общества.
|
Председательствующий на общем собрании: |
|
/Зайнаков Д.А. |
|
Секретарь общего собрания: |
|
/Волкова Г.И. |