ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»
составлен «03» июля 2018 г.
Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: УДМУРТСКАЯ РЕСП., С. ШАРКАН, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 51 А.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «29» июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: СЕЛО ШАРКАН, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 51 «А».
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна, Касаткина Арина Сергеевна.
Председатель собрания: Зайнаков Денис Александрович
Секретарь собрания: ___
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год
- Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
- Выплата вознаграждения за 2017 год членам совета директоров общества.
- Избрание совета директоров общества
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 30 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
Наличие кворума, % |
||
|
1. |
2 503 |
2 503 |
2 063 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
|
2. |
2 503 |
2 503 |
2 063 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
|
3. |
2 503 |
2 503 |
2 063 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
|
4. |
2 503 |
2 503 |
2 063 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
|
5. |
17 521 |
17 521 |
14 441 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
|
6. |
2 503 |
703 |
263 |
Кворум отсутствует/ 37.41% |
||
|
7. |
2 503 |
2 503 |
2 063 |
Кворум имеется/ 82.42% |
||
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
|
1. |
2 063 |
|
2. |
2 063 |
|
3. |
2 063 |
|
4. |
2 063 |
|
5. |
14 441 |
|
6. |
263 |
|
7. |
2 063 |
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 063 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 063 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 063 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 063 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2018г.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 063 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 063 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Выплатить вознаграждение за 2017 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2017 год каждому члену совета директоров общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 063 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 053 | 99,52%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
10 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров общества
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |
17 521 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
17 521 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании |
14 441 |
Голосование кумулятивное. 7 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
|
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов |
|
Зайнакова Надежда Георгиевна |
2 044 |
|
Волкова Галина Ивановна |
2 009 |
|
Перевозчикова Елена Васильевна |
2 009 |
|
Фролова Надежда Юрьевна |
2 009 |
|
Наговицын Александр Евгеньевич |
2 009 |
|
Зайнаков Денис Александрович |
2 009 |
|
Вяткина Елена Александровна |
2 009 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» |
0 |
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
- Кожева Наталья Александровна
- Пьянкова Екатерина Васильевна
- Шаклеина Екатерина Викторовна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
703 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
263 |
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По вопросу повестки дня №7:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Консалтинг-аудит», ОГРН 1151831000078.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 503 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) |
2 503 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 063 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» |
2 063 | 100%* |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» |
0 |
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
- Утвердить годовой отчёт общества за 2017 год.
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год.
- Выплатить дивиденды по результатам 2017 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2018г.
- Выплатить вознаграждение за 2017 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2017 год каждому члену совета директоров общества.
- Избрать членом Совета директоров Общества:
- Зайнакова Надежда Георгиевна
- Волкова Галина Ивановна
- Перевозчикова Елена Васильевна
- Фролова Надежда Юрьевна
- Наговицын Александр Евгеньевич
- Зайнаков Денис Александрович
- Вяткина Елена Александровна
- Решение не принято.
- Утвердить аудитором Общества ООО "Консалтинг-аудит", ОГРН 1151831000078.
|
Председатель собрания: |
|
/ |
|
Секретарь собрания: |
|
/ |