Отчет об итогах собрания акционеров

ОТЧЁТ

 об итогах голосования на общем собрании акционеров

 Закрытого акционерного общества "Шаркан-трикотаж"

г. Ижевск                                                                                          составлен «30» июля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Шаркан-трикотаж" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «19» июля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «30» июля 2015 года.

Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна, Касаткина Арина Сергеевна.

Председатель собрания: Зайнаков Денис Александрович.

Секретарь собрания: Волкова Галина Ивановна.

Повестка дня собрания:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2503.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:30 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования:

 По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора ипотеки между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и ОАО «Сбербанк России» в лице Универсального дополнительного офиса № 8618/0213 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и ОАО «Сбербанк России».

Стороны сделки: ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Залогодатель); ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель, Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Георгий Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Предмет сделки. Цена сделки.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для производственного помещения, общая площадь: 25 400 кв.м, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:87. Рыночная стоимость – 6552904 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 3 604 097 (Три миллиона шестьсот четыре тысячи девяносто семь) рублей 20 копеек.

- Здание производственного корпуса, назначение: промышленное, площадь: 2493,9 кв.м, этажность: 2, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:637. Рыночная стоимость: 10 725 374 (Десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 5898955 (Пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 70 копеек.

- Здание под магазин, назначение: торговое, площадь: 145,4 кв.м, этажность: 1, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:575. Рыночная стоимость: 3 039 722 (Три миллиона тридцать девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 1 823 833 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 20 копеек.

Залог выдан в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и Банком на следующих условиях:

Сумма кредита: 14 380 000 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: не устанавливается.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств с целью производства трикотажных изделий для последующей перепродажи.

Срок кредитования: 24 месяца.

Срок траншей, Период доступности, Период отсрочки погашения основного долга, График выборки кредита: не устанавливаются.

Порядок погашения кредита: дифференцированные платежи.

Погашение основного долга:

Процентная ставка:

Комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии, плата за резервирование ресурсов, плата за обслуживание кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, Плата за досрочный возврат кредита - не взимаются.

·Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования).

·Увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования). Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

·Уменьшение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки (ставки рефинансирования). Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

·Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.
 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и ОАО «Сбербанк России» в лице Универсального дополнительного офиса № 8618/0213 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и ОАО «Сбербанк России».

Стороны сделки:

ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Поручитель)

ОАО «Сбербанк России» (Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Георгий Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Поручительство выдано в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и Банком на следующих условиях:

Сумма кредита: 14 380 000 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: не устанавливается.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств с целью производства трикотажных изделий для последующей перепродажи.

Срок кредитования: 24 месяца.

Срок траншей, Период доступности, Период отсрочки погашения основного долга, График выборки кредита: не устанавливаются.

Порядок погашения кредита: дифференцированные платежи.

Погашение основного долга:

Процентная ставка:

Комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии, плата за резервирование ресурсов, плата за обслуживание кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, Плата за досрочный возврат кредита - не взимаются.

·Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования).

·Увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования). Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

·Уменьшение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки (ставки рефинансирования). Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

·Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.
 

 
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется/

Итоги голосования:

*процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора ипотеки  между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и ОАО «Сбербанк России» в лице Универсального дополнительного офиса № 8618/0213 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «банк России» в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и ОАО «Сбербанк России».

Стороны сделки: ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Залогодатель); ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель, Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Георгий Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Предмет сделки. Цена сделки.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, для производственного помещения, общая площадь: 25 400 кв.м, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:87. Рыночная стоимость – 6552904 (Шесть миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот четыре) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 3 604 097 (Три миллиона шестьсот четыре тысячи девяносто семь) рублей 20 копеек.

- Здание производственного корпуса, назначение: промышленное, площадь: 2493,9 кв.м, этажность: 2, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:637. Рыночная стоимость: 10 725 374 (Десять миллионов семьсот двадцать пять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 5898955 (Пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 70 копеек.

- Здание под магазин, назначение: торговое, площадь: 145,4 кв.м, этажность: 1, адрес объекта: Удмуртская Республика, Шарканский район, с.Шаркан, ул.Ленина, д.51А. Кадастровый номер: 18:22:113020:575. Рыночная стоимость: 3 039 722 (Три миллиона тридцать девять тысяч семьсот двадцать два) рубля 00 копеек. Залоговая стоимость – 1 823 833 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи восемьсот тридцать три) рубля 20 копеек.

Залог выдан в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и Банком на следующих условиях:

Сумма кредита: 14 380 000 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: не устанавливается.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств с целью производства трикотажных изделий для последующей перепродажи.

Срок кредитования: 24 месяца.

Срок траншей, Период доступности, Период отсрочки погашения основного долга, График выборки кредита: не устанавливаются.

Порядок погашения кредита: дифференцированные платежи.

Погашение основного долга:

Процентная ставка:

Комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии, плата за резервирование ресурсов, плата за обслуживание кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, Плата за досрочный возврат кредита - не взимаются.

·Кредитор имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с уведомлением Заемщика производить увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования).

·Увеличение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки (ставки рефинансирования). Изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

·Уменьшение размера процентной ставки (значения процентной ставки) по кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки (ставки рефинансирования). Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

·Изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления КРЕДИТОРОМ, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

Иные существенные условия сделки отсутствуют.

2. По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью – заключение договора поручительства между ЗАО «Шаркан-трикотаж» и ОАО «Сбербанк России» в лице Универсального дополнительного офиса № 8618/0213 Удмуртского отделения № 8618 ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и ОАО «Сбербанк России».

Стороны сделки:

ЗАО «Шаркан-трикотаж» (Поручитель)

ОАО «Сбербанк России» (Кредитор по основному обязательству).

Выгодоприобретатель по сделке – Индивидуальный предприниматель Зайнаков Георгий Александрович (Заемщик по основному обязательству).

Поручительство выдано в обеспечение обязательств Индивидуального предпринимателя Зайнакова Георгия Александровича по кредитному договору, который будет заключен между ним и Банком на следующих условиях:

Сумма кредита: 14 380 000 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности: не устанавливается.

Цель кредита: Пополнение оборотных средств с целью производства трикотажных изделий для последующей перепродажи.

Срок кредитования: 24 месяца.

Срок траншей, Период доступности, Период отсрочки погашения основного долга, График выборки кредита: не устанавливаются.

Порядок погашения кредита: дифференцированные платежи.

Погашение основного долга:

Процентная ставка:

Комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии, плата за пользование лимитом кредитной линии, плата за резервирование ресурсов, плата за обслуживание кредита, плата за неполное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, Плата за досрочный возврат кредита - не взимаются.