Отчет об итогах голосования ЗАО «Шаркан-трикотаж»

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества «Шаркан-трикотаж»

 г. Ижевск                                                                                              составлен «29» июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество  «Шаркан-трикотаж» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, село Шаркан, улица Ленина, дом 51 "а".

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «01» июня 2015 г.

Дата проведения общего собрания: «26» июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна, Касаткина Арина Сергеевна

Председатель собрания: Воронцова Людмила Александровна

Секретарь собрания: Волкова Галина Ивановна

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года.

4. Выплата вознаграждения за 2014 год членам совета директоров общества.

5. Избрание Совета директоров

6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2503.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14:30 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

Результаты голосования:

 По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт общества за 2014 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение за 2014 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2014 год каждому члену совета директоров общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом совета директоров общества:

1. Зайнакова Надежда Георгиевна

2. Волкова Галина Ивановна

3. Перевозчикова Елена Васильевна

4. Фролова Надежда Юрьевна

5. Наговицын Александр Евгеньевич

6. Зайнаков Денис Александрович

7. Зайнаков Георгий Александрович

Кумулятивное голосование. 7 мест.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом ревизионной комиссии общества:

1. Рогина Ольга Аркадьевна

2. Петрова Алла Сергеевна

3. Шаклеина Екатерина Викторовна

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

Голосование по данному вопросу повестки дня не проводилось.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ЗАО "Шаркан-трикотаж" - ООО "Консалтинг-аудит"

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчёт общества за 2014 год».

2. По второму вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2014 год».

3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать».

4. По четвёртому вопросу повестки дня общего собрания: «Выплатить вознаграждение за 2014 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2014 год каждому члену совета директоров общества».

5. По пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членом совета директоров общества: Зайнакова Надежда Георгиевна, Волкова Галина Ивановна, Перевозчикова Елена Васильевна, Фролова Надежда Юрьевна, Наговицын Александр Евгеньевич Зайнаков Денис Александрович, Зайнаков Георгий Александрович».

6. По шестому вопросу повестки дня общего собрания: Решение не принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором ЗАО «Шаркан-трикотаж» - ООО «Консалтинг-аудит».