ОТЧЁТ Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ»

03 июля 2017

составлен «03» июля 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАРКАН-ТРИКОТАЖ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51 "а".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «29» июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: Удмуртская Республика, Село Шаркан, Улица Ленина, дом 51"а".

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Глазунова Наталья Николаевна.

Председатель собрания: Зайнаков Денис Александрович

Секретарь собрания: Фролова Надежда Юрьевна

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:


  1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
  3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
  4. Выплата вознаграждения за 2016 год членам совета директоров общества.
  5. Избрание совета директоров общества.
  6. Избрание ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение аудитора общества.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума, %

1.

2 503

2 503

2 222

Кворум имеется/88.77%

2.

2 503

2 503

2 222

Кворум имеется/88.77%

3.

2 503

2 503

2 222

Кворум имеется/88.77%

4.

2 503

2 503

2 222

Кворум имеется/88.77%

5.

17 521

17 521

15 554

Кворум имеется/88.77%

6.

2 503

703

422

Кворум имеется/60.03%

7.

2 503

2 503

2 222

Кворум имеется/88.77%

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.


Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1.

2 222

2.

2 222

3.

2 222

4.

2 222

5.

15 554

6.

422

7.

2 222

 

Результаты голосования: 


 По вопросу повестки дня №1: 


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчёт общества за 2016 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 503

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 222

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.   


Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

2 172 |  97,75%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 


 По вопросу повестки дня №2: 


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 503

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 222

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

2 171 |  97,7%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 


 По вопросу повестки дня №3: 


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2017г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 503

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 222

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

   

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

2 171 |  97,7%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1

       *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 


 По вопросу повестки дня №4: 


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Выплатить вознаграждение за 2016 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2016 год каждому члену совета директоров общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 503

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 222

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

2 155 |  96,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

11

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 


 По вопросу повестки дня №5: 


Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

  1. Зайнакова Надежда Георгиевна
  2. Волкова Галина Ивановна
  3. Перевозчикова Елена Васильевна
  4. Фролова Надежда Юрьевна
  5. Наговицын Александр Евгеньевич
  6. Зайнаков Денис Александрович
  7. Вяткина Елена Александровна  

 

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

17 521

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

17 521

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

15 554

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:  

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Зайнакова Надежда Георгиевна

2 303

Волкова Галина Ивановна

2 114

Перевозчикова Елена Васильевна

2 114

Фролова Надежда Юрьевна

2 114

Наговицын Александр Евгеньевич

2 114

Зайнаков Денис Александрович

2 114

Вяткина Елена Александровна

2 114

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

 


 По вопросу повестки дня №6:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

  1. Рогина Ольга Аркадьевна
  2. Петрова Алла Сергеевна
  3. Шаклеина Екатерина Викторовна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

703

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

422

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования: 

По кандидатуре Рогина Ольга Аркадьевна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

372 |  88,15%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

  

По кандидатуре Петрова Алла Сергеевна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

372 |  88,15%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

50

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Шаклеина Екатерина Викторовна: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

372 |  88,15%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 По вопросу повестки дня №7:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО "Консалтинг-аудит", ОГРН 1151831000078.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 503

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 503

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 222

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. 

  

Итоги голосования:   

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

2 172 |  97,75%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н). 

    

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

 

  1. Утвердить годовой отчёт общества за 2016 год.
  2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
  3. Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 100 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
    Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10 июля 2017г.
  4. Выплатить вознаграждение за 2016 год членам совета директоров общества в размере среднемесячной зарплаты за 2016 год каждому члену совета директоров общества.
  5. Избрать членом Совета директоров Общества:
    1. Зайнакова Надежда Георгиевна
    2. Волкова Галина Ивановна
    3. Перевозчикова Елена Васильевна
    4. Фролова Надежда Юрьевна
    5. Наговицын Александр Евгеньевич
    6. Зайнаков Денис Александрович
    7. Вяткина Елена Александровна
  6. Избрать членом Ревизионной комиссии общества:
    1. Рогина Ольга Аркадьевна
    2. Петрова Алла Сергеевна
    3. Шаклеина Екатерина Викторовна
  7. Утвердить аудитором Общества ООО "Консалтинг-аудит", ОГРН 1151831000078.

 

Председатель собрания:

 

Зайнаков Денис Александрович

Секретарь собрания:

 

Фролова Надежда Юрьевна